股票代码：002750          股票简称：龙津药业         公告编号：2019-021


                   昆明龙津药业股份有限公司
                       2019 年度财务预算报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本财务预算报告为公司对 2019 年度经营计划的内部管理控制指
标，并不代表公司管理层对 2019 年度的业绩预测或承诺，能否实现取决于市场
状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


    昆明龙津药业股份有限公司根据公司生产经营发展计划和经营目标及市场
开拓情况编制公司 2019 年度财务预算如下：
    一、预算编制基础
    2019 年度财务预算是根据公司 2018 年度实际经营情况和结果，在充分考虑
下列各项基本假设的前提下，结合公司实际基础、经营能力以及年度经营计划，
本着求实稳健的原则而编制。
    预算主体包括：昆明龙津药业股份有限公司本部、子公司云南龙津禾润生物
科技有限公司和云南中科龙津生物科技有限公司、参股公司云镶（上海）网络科
技有限公司。
    二、基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、政策无重大变化；
    2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    3、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    4、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、2019 年度财务预算主要指标
                                                               单位：万元


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               项目          2019 年预算数       2018 年实际数         变动幅度
一、营业收入                         35,490.08           33,598.49            5.63%
减：营业成本                          3,469.83            3,314.56            4.68%
税金及附加                             784.36               759.44            3.28%
销售费用                             24,900.09           24,260.77            2.64%
管理费用                              2,506.90            2,451.05            2.28%
研发费用                              3,502.85            3,229.80            8.45%
财务费用                             -1,440.95            -1,028.95          40.04%
    利息收入                          1,444.15            1,032.23           39.91%
二、营业利润                          1,893.28            1,669.51           13.40%

三、利润总额                         1,893.28             1,567.75           20.76%
四、净利润                            1,732.35            1,382.77           25.28%

     四、2019 年度财务预算编制说明
     1、主营业务收入按照公司市场销售计划、市场开拓能力结合公司生产能力
编制。
     2、主营业务成本充分考虑了生产成本和采购成本，并将加大公司成本控制
的前提下编制。
     3、人力成本结合公司 2018 年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计
变动的费用测定编制。
     4、主要材料消耗、原燃料、折旧、备品备件、维修费等指标以 2018 年实际
并结合生产计划编制。
     5、销售费用、管理费用、研发费用以 2018 年实际，结合 2019 年预计业务
量变化情况进行预算。财务费用依据货币资金存量、公司经营和投资计划测定编
制。




                                             昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 3 月 11 日




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