股票代码：002750                股票简称：龙津药业               公告编号：2022-022


                  昆明龙津药业股份有限公司董事会
       关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开
的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，
现将相关事项公告如下：

     一、公司 2021 年度利润分配预案

     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,093,411.14 元 ， 公 司 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为
187,452,299.14 元。

     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要，结合
目前的经营状况、资金状况，公司董事会研究决定 2021 年度的利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

     本预案已经公司第五届董事会第九次会议通过，尚需提交公司 2021 年年度
股东大会审议。

     二、2021 年拟不进行利润分配的原因

     根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同时考虑到
行业政策影响下公司未来一段时期内的生产经营状况和公司中长期发展规划及
短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保
障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

                                           1
    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常的生产经
营及新业务的开拓，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提
供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制
度，与投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，是基于公
司实际情况及未来发展所作出的决定，有利于公司健康发展及股东长远利益的维
护，不存在损害公司及中小股东利益的情况，且其决策程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。

    综合以上因素，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。

    特此说明。




                                         昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 29 日




                                   2