股票代码：002750           股票简称：龙津药业         公告编号：2022-028


                   昆明龙津药业股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会
议资料。本次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，应
参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9
名，其中董事周晓南、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席
会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定。

    二、董事会会议审议的情况

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
年度报告>全文及摘要的议案》。

    独立董事已对年度报告及相关事项发表同意的独立意见，详见公司于深圳证
券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于 2021 年年度报告及相关事项的
独立意见》（公告编号：2022-032）；全体董事、监事及高级管理人员已签署书
面意见。详见《2021 年年度报告》摘要（公告编号：2022-018）、《2021 年年
度报告》全文（公告编号：2022-019），本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
度董事会工作报告>的议案》。

    《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告》相关章节，本
议案需提交股东大会审议。


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    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年度财务决算报告>的议案》。

    议案内容详见公司披露的《公司 2021 年度财务决算报告》（公告编号：
2022-020），本议案需提交股东大会审议。

    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2022
年度审计机构的议案》。

    经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
2022 年审计机构，聘期一年，参照上年收费标准，商定 2022 年审计费用总额为
55 万元。

    独立董事已发表独立意见同意本议案；议案内容详见公司披露的《关于聘任
2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021），本议案需提交股东大会审
议。

    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》。

    公司 2021 年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

    独立董事已发表独立意见同意本议案；公司董事会对 2021 年度利润分配预
案做了专项说明，详见公司披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说
明公告》（公告编号：2022-022），本议案需提交股东大会审议。

    （六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
度内部控制自我评价报告>的议案》。

    独立董事已发表独立意见同意本议案；本议案详见公司披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-023）。

    （七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年
度总经理工作报告>的议案》。

    （八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开


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2021 年年度股东大会的议案》。

    公司董事会决定将于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，股权登
记日为 5 月 19 日。公司独立董事将在年度股东大会述职，述职内容详见已披露
的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-031），会议通知详见公司披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

    （九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    公司根据国家财政部通知要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策，
详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

    （十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提信用
减值准备及资产减值准备的议案》。

    本期计提信用减值损失 997.55 万元，资产减值损失 208.81 万元，相应减少
公司 2021 年度利润总额 1,206.35 万元。公司计提信用减值和资产减值符合会计
政策和公司制度，体现了会计处理的谨慎性原则。详见公司披露的《关于计提信
用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

    （十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022
年第一季度报告的议案》。

    议案内容详见公司已披露的《2022 年第一季度报告》公告编号：2022-027）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会会议决议；

    2、经独立董事签字的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 29 日


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