股票代码：002750           股票简称：龙津药业         公告编号：2022-029


                   昆明龙津药业股份有限公司
                    2021 年度监事会工作报告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同
努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的
规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，
积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年监事会主要工作
情况汇报如下：

    一、监事会的工作情况

    （一）监事会会议情况

    2021 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况汇报如下：

    1、2021 年 4 月 13 日，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于<2020
年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、
《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021 年度财务预算报告>的
议案》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度利润分配预
案的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    2、2021 年 4 月 26 日，第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<2021
年第一季度报告>全文及正文的议案》。

    3、2021 年 8 月 30 日，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<2021
年半年度报告>全文及摘要的议案》。


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    4、2021 年 10 月 28 日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2021
年第三季度报告的议案》。

    （二）2021 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积
极配合下，公司监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的
讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

    （三）2021 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务
及资金运用等情况，检查公司董事、董事会和管理层履行职责行为，保证了公司
经营管理行为的规范。

    二、监事会报告期内发表书面意见的情况

    报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、
法规相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，
对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面
监督，经认真审议一致认为：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范
运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执
行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为
的情形。

    2、检查公司财务

    监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实地反映了公
司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经
营情况的正确理解，公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审核符合法律法
规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务
状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、公司募集资金投入情况

    报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。


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    4、公司关联交易、对外担保情况

    报告期内，公司未发生重大关联交易或对外担保情形，其他关联交易和对外
担保已按公司制度履行审议、披露义务。

    5、2021 年度内部控制

    监事会对公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效执行，2021 年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。

    6、对信息披露管理制度进行检查的情况

    2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议审议修订了《信息披露事
务管理制度》，公司信息披露工作按照中国证监会、证券交易所和公司制度的要
求执行，报告期内未发生违反该制度的情形。

    三、2022 年工作重点

    1、认真学习国家有关部门制定的相关法律法规及政策，提高本公司监事会
工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

    2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，关注公司资金使用。

    3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机
构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水
平的进一步提高，提高公司盈利能力。

    本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家
有关法规、制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。




    昆明龙津药业股份有限公司   监事

    刘萍   字文光   王彤

                                                       2022 年 4 月 29 日

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