股票代码：002750         股票简称：龙津药业                   公告编号：2022-031


                   昆明龙津药业股份有限公司
                   独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

    作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，在 2021 年度的工作中，我们
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规
章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定，本着
独立、客观、公正的原则，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规行使
独立董事职权，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、报告期内出席股东大会和董事会情况

    报告期内，我们按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本
着勤勉务实的态度，认真参加公司股东大会、董事会，仔细审阅会议资料，积极
参与议案的讨论，履行了独立董事勤勉尽责义务。我们认为，公司股东大会、董
事会会议的召集召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，重大事项均履行了合法有效的内部决策程序，会议决议合法有效。

    （一）出席股东大会会议情况

    2021 年度，公司共召开了 1 次股东大会。独立董事均于董事会会议前认真
审阅了需提交股东大会审议的议案。

    独立董事出席股东大会情况如下：

     姓名                          报告期内出席股东大会次数
    孙汉董                                    0
     王楠                                     0
    龙云刚                                    0




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     （二）出席董事会会议情况

     报告期内，独立董事没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使
表决权的情形，独立董事对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
我们出席董事会会议情况如下：

            应参加      现场出席   通讯方式参加             委托出席                     是否连续两次未亲自
  姓名                                                                      缺席次数
             次数         次数             次数               次数                           出席会议
孙汉董            7        0                 7                 0               0                  否
  王楠            7        0                 7                 0               0                  否
龙云刚            7        0                 7                 0               0                  否


     （三）独立董事出席董事会专门委员会会议情况

     报告期内，董事会专门委员会召集、出席会议情况及独立董事出席情况如下：

                  战略委员会               审计委员会                薪酬与考核委员会            提名委员会
 姓名
           应出席      实际出席    应出席         实际出席         应出席     实际出席     应出席      实际出席
孙汉董        0            0           0             0                0            0         0            0
 王楠         0            0           4             4                1            1         0            0
龙云刚        0            0           4             4                1            1         0            0

二、报告期内发表独立意见情况

     根据《公司法》、《独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，2021 年
度任期内本着实事求是的态度，对公司的重大事项发表独立意见的情况如下：

发表独立意见时间                                   发表独立意见事项                                    意见类型


 2021 年 2 月 7 日      《关于向参股公司提供财务资助的独立意见》                                         同意


                        《关于公司关联交易的独立意见》
                        《关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况
                        的独立意见》
2021 年 4 月 13 日      《关于 2020 年度利润分配预案的独立意见》                                         同意
                        《关于聘任会计师事务所的事前认可和独立意见》
                        《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的独立意见》
                        《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的独立意见》


                        《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
 2021 年 8 月 30 日                                                                                      同意
                        项说明和独立意见》




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2021 年 12 月 16 日   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》   同意



三、对公司进行现场检查情况

     2021 年，我们通过现场结合通讯会议的方式参加董事会及其专门委员会，
与公司管理层深入交流，了解和检查公司生产经营情况、信息披露事务和内部控
制制度的管理情况、财务状况及重大事项进展，对于须经董事会决策的重大事项，
如公司对外担保、提供财务资助、关联方对公司的资金占用、利用自有闲置资金
进行现金管理等情况，我们认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专
业意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

     （一）作为公司独立董事，我们认真履行独立董事职责，与公司管理层保持
密切沟通，及时了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、内部治理等事项，
充分利用自身专业知识为公司提供决策建议，积极推动和完善公司的法人治理，
督促公司建全内部控制制度，切实维护公司和全体股东的合法权益。

     （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章制度和公司
《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作，
有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。

     （三）不断加强相关法律法规的学习，提高自身的履职能力，严格按照《公
司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职权为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

五、其他工作情况

     (一) 未有提议召开董事会的情况；

     (二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

     (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

     (四) 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；


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    (五) 未向董事会提请召开临时股东大会。

六、对公司发展的建议与工作计划

    2022 年，我们将继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，加强与公
司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规
定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供意见和建议，切实发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益和全体股东的合法权益。




                                 昆明龙津药业股份有限公司          独立董事

                                                 孙汉董     王楠     龙云刚



                                                      2022 年 4 月 29 日




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