股票代码：002750          股票简称：龙津药业            公告编号：2022-040


                     昆明龙津药业股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会
议资料。本次会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9
名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名。公司监事会成
员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议的情况

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<股权
转让协议之补充协议>的议案》。

    根据《股权转让协议之补充协议》的约定，云南爱创投资有限公司购买公司
全资子公司云南龙津梵天生物科技有限责任公司、控股子公司云南龙津睿达医药
技术合伙企业（有限合伙）原持有的云南龙津药业销售有限公司合计 51%股权未
支付的股权转让款延期并分三次付清，其中 2022 年 7 月 15 日之前支付
10,294,640.00 元，2022 年 9 月 30 日之前和 11 月 30 日之前分别支付 400 万元并
收取 5%/年的资金占用费（各自金额细节以协议为准），并追加云南龙津药业销
售有限公司和相关方提供的 100 吨三七剪口作为履约连带保证或质押，云南爱创
投资有限公司实际控制人夫妇提供的连带保证仍有效，《股权转让协议》未被变
更的条款仍然有效。

    本次交易对方、保证人、交易标的不属于失信被执行人。根据公司章程和制


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度规定，本次交易不构成重大资产重组，交易对方不是公司关联方，本次交易变
更不构成关联交易。

    本次拟签订的《股权转让协议之补充协议》所涉金额未超出公司总经理审批
权限，但因《股权转让协议》由公司董事会决议审批通过，因此本事项仍需提交
公司董事会审议，公司董事会审议通过并签署本次会议决议后，两家子公司管理
层将具体经办相关事项。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。

                                          昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 30 日




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