股票代码：002750          股票简称：龙津药业          公告编号：2022-057


                     昆明龙津药业股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本
次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决的方
式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半
年度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事已签署
定期报告书面意见。

    本议案详见公司披露的《2022 年半年度报告》摘要（公告编号：2022-052）
及《2022 年半年度报告》全文（公告编号：2022-053）。

    上述议案及相关资料已披露于指定信息披露媒体、深交所网站（www.szse.cn）
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会会议决议；


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2、公司监事签署的定期报告书面意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                      昆明龙津药业股份有限公司监事会

                                                    2022 年 8 月 25 日




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