股票代码：002750              股票简称：龙津药业               公告编号：2023-018


                 昆明龙津药业股份有限公司董事会
          关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、公司 2022 年度利润分配预案

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -56,116,510.96 元 ， 公 司 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为
131,335,788.18 元。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要，结合
目前的经营状况、资金状况，公司董事会研究决定 2022 年度的利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    本预案经公司第五届董事会第十五次会议通过后，尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。

    二、2022 年拟不进行利润分配的原因

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，2022 年度公
司净利润亏损，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公
司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益 ，公司
2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划


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    公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常的生产经
营及新业务的开拓，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提
供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格
按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与
投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，是基于公
司实际情况及未来发展所作出的决定，有利于公司健康发展及股东长远利益的
维护，不存在损害公司及中小股东利益的情况，且其决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。

    综合以上因素，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。

    特此说明。




                                        昆明龙津药业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 20 日




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