证券代码：002757          证券简称：南兴装备         公告编号：2019-006 号


                          南兴装备股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知于 2019 年 1 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 1 月 30 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本
次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认
真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》
    公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）
拟以现金支付方式收购东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈
建军持有的唯一网络参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享
科技”）合计 47%股权，交易金额为人民币 4,230 万元。本次收购完成后，唯
一网络在志享科技的股权比例增至 75%，志享科技将成为唯一网络的控股子
公司。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董
事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关
于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 1 月 31
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》内容详见 2019
年 1 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》
    目前根据唯一网络发展战略的需要，唯一网络拟向中国银行股份有限公司东
莞分行申请并购贷款金额 2500 万元整，贷款期限 5 年，用于支付唯一网络收购
志享科技 47%股权的部分并购款。
    公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 1 月 31 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于全资子公司向银行申请并购贷款的公告》内容详见 2019 年 1 月 31
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
    为满足公司全资子公司唯一网络的发展战略需要，公司为唯一网络申请银行
并购贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 5 年，担保金额为不超
过人民币 2,500 万元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东
莞分行签署有关文件。
    经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司唯一网络提供担保，是为了
更好满足公司及全资子公司的经营发展需求，降低财务成本。唯一网络目前财务
状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担
保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害
股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。
    公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 1 月 31 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告》内容详见 2019 年 1 月 31
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。
 南兴装备股份有限公司
               董事会
二〇一九年一月三十一日