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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-15
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关于公司原董事兼高级管理人员增持股份计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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南兴股份现发布 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2021-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南兴股份现发布 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2021-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-25
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2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2021-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-22
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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南兴股份现发布 |
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2021-05-08
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南兴股份现发布 |
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2021-04-30
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独立董事提名人声明（姚作为） |
深交所公告 |
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南兴股份现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南兴股份现发布 |
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2021-04-28
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第三届董事会第三十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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南兴股份现发布 |
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2021-04-24
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关于控股股东股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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南兴股份现发布 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2021年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2021年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
14.00：《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
14.01 选举詹谏醒女士为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举王宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举詹任宁先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举王竞达女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00：《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
15.01 选举曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举高新会先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事
16.00：《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
16.01 选举林惠芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举梁浩伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-15
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2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南兴股份现发布 |
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2021年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》 |
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2021-04-13
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关于公司董事兼高级管理人员增持股份计划期限过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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南兴股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-23
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关于股东股份质押延期购回及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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南兴股份现发布 |
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2021-03-16
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关于变更非公开发行股票项目暨持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更,再融资预案 |
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南兴股份现发布 |
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2021-03-09
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关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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南兴股份现发布 |
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2021-02-19
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关于公司持股5%以上股东股份减持计划完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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南兴股份现发布 |
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2021-02-02
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持股5%以上股东关于减持公司股份超过1%暨减持数量过半的公告 |
深交所公告 |
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南兴股份现发布 |
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2021-01-26
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南兴股份现发布 |
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2021-01-19
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关于公司持股5%以上股东完成工商变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南兴股份现发布 |
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2021-01-13
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关于公司董事兼高级管理人员增持股份计划的公告 |
深交所公告 |
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南兴股份现发布 |
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2021-01-05
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关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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南兴股份现发布 |
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2021-01-04
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关于董事会和监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南兴股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-29; 一次变更日期: 2021-04-15; 一次变更公告日期: 2021-03-29; |
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2020-12-25
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关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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南兴股份现发布 |
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