| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
13.00 《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》
14.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
累积投票提案 提案15、16、17为等额选举
15.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举詹谏醒女士为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举詹任宁先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举文峰先生为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事
16.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
16.01 选举曾庆民先生为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举马岩先生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事
17.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举林惠芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举梁浩伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
13.00 《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》
14.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
15.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举詹谏醒女士为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举詹任宁先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举文峰先生为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事
16.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
16.01 选举曾庆民先生为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举马岩先生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事
17.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举林惠芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举梁浩伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-01-20
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2024-01-06
|
关于独立董事任期届满的公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2024-01-04
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟签署项目投资协议的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
|
|
2024-01-04
|
第四届董事会第十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-12-30
|
关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-09
|
关于子公司购买房产暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-12-08
|
关于控股股东股份提前解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-12-01
|
第四届董事会第十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-11-18
|
关于公司实际控制人及一致行动人减持公司股份超过1%暨提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-10-28
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-19
|
2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-09-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-19
|
2023年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-09-19
|
2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-19
|
2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-09-16
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-08-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
|
|
2023-08-31
|
2023年半年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-08-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
|
|
2023-07-14
|
关于控股股东股份提前解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-07-07
|
关于控股股东股份提前解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-07-01
|
关于公司实际控制人及一致行动人减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-09
|
关于控股股东股份提前解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
|
2023-05-30
|
2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-30
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
南兴股份现发布 |
|
| | | |
