证券代码：002757         证券简称：南兴装备        公告编号：2019-009 号


                         南兴装备股份有限公司
                关于全资子公司向银行申请并购贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、并购贷款概述
    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联
交易的议案》，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一
网络”）采用支付现金方式收购参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简
称“志享科技”）47%的股权，交易金额为人民币 4,230 万元。
    目前根据唯一网络发展战略的需要，唯一网络拟向中国银行股份有限公
司东莞分行申请并购贷款金额 2500 万元整，贷款期限 5 年，用于支付唯一网
络收购志享科技 47%股权的部分并购款。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次申请并
购贷款事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。


    二、交易对手情况
    1、名称：中国银行股份有限公司东莞分行
    2、统一社会信用代码：91441900198058741Q
    3、类型：股份有限公司分公司
    4、负责人：冯伯仲
    5、营业场所：东莞市南城区莞太路 72 号
    6、经营范围：吸收公众存款，发放贷款，办理国内外结算，办理票据承
兑与贴现，代理发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理
买卖外汇，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收付款项及代理
保险业务，提供保管箱服务，中国银行总行在中国银行业监督管理委员会批
准的业务范围内授权的业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务，经中
国人民银行批准的结汇、售汇业务，经营中国银行业监督管理委员会依照有
关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
    公司、唯一网络与中国银行股份有限公司东莞分行无关联关系。


    三、协议的主要内容
    1、贷款银行：中国银行股份有限公司东莞分行
    2、贷款金额：2500 万元整
    3、贷款期限：5 年
    4、贷款用途：用于并购广东志享信息科技有限公司 47%的股权
    5、贷款的担保：南兴为唯一网络提供 2500 万元的连带责任担保
    具体贷款的内容以签订的相关合同内容为准。


    四、对公司的影响
    本次唯一网络申请并购贷款，是基于唯一网络目前实际经营情况以及现
金流状况的综合考虑，有助于唯一网络后续的资金使用规划，更好支持唯一
网络的业务拓展。唯一网络经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公
司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司
的生产经营产生不利影响。


    五、独立董事意见
    公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对
唯一网络申请并购贷款事项进行了审核，并发表如下独立意见：
    唯一网络向银行申请并购贷款不超过人民币 2500 万元，用于收购志享科
技 47%的股权，符合公司发展规划及资金使用安排，符合公司实际需求，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次并购贷款审议
程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次全资子公司向银行申
请并购贷款的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                           南兴装备股份有限公司
                                                         董事会
                                         二〇一九年一月三十一日