南兴装备股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议拟
于 2019 年 1 月 30 日召开，本次会议将审议《关于全资子公司收购参股公司股权
暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为本公司的
独立董事，在董事会审议上述议案前对上述议案进行了事前审查，我们认为：
    公司在召开董事会前，就全资子公司收购参股公司股权暨关联交易事项与我
们进行了充分的沟通，我们对相关资料进行了提前审阅，并了解了相关情况。我
们认为该事项已构成关联交易。基于我们的独立判断，认为该事项所涉及的交易
未损害公司及中小股东的利益。因此我们同意将《关于全资子公司收购参股公
司股权暨关联交易的议案》议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次
会议相关事项的事前认可意见》签署页。）




独立董事签字：




冯敏红 __________________




高新会 __________________




姚作为 __________________




                                                           年   月   日