证券代码：002757          证券简称：南兴装备         公告编号：2019-018 号


                          南兴装备股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通
知于 2019 年 3 月 7 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 3 月 12 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本
次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认
真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司担保事项变更的议案》
    公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）收购
广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）47%股权（以下简称“本
次收购”）的工商变更登记手续已完成，唯一网络持有志享科技的股权比例由
28%变更为 75%。本次收购前，唯一网络按其原持有志享公司股权比例为志享公
司向中国农业银行东莞沙田支行提供融资担保，详见公司于 2018 年 11 月 17 日
在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号
2018-096）。应中国农业银行东莞沙田支行的要求，本次收购后，前述担保事项
变更如下：
    1、唯一网络与中国农业银行东莞沙田支行重新签订《最高额权利质押合
同》，以唯一网络所持志享科技 75%股权为志享科技提供股权质押担保，股权质
押金额以银行实际评估为准；
    2、唯一网络和志享科技其他股东东莞市宏昌创业投资有限公司、广东奇
安网络科技有限公司共同与中国农业银行东莞沙田支行签订《最高额保证合
同》，为志享科技的债务提供全额连带责任保证担保，最高额保证担保金额
为 4,050 万元人民币（大写：肆仟零伍拾万元整人民币）。
    经董事会认真审议，认为本次收购导致唯一网络对志享科技担保事项发生变
更，志享科技其他股东亦按出资比例提供了相应的担保及反担保，有效降低了本
次对外担保的风险，唯一网络上述对外担保总体风险可控，不会损害公司、唯一
网络及公司全体股东的利益，因此同意上述全资子公司对控股子公司担保事项的
变更。
    公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 3 月 13 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于全资子公司对控股子公司担保事项变更的公告》内容详见 2019 年
3 月 13 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》
    公司全资子公司唯一网络的控股子公司志享科技因项目建设需求，拟增资
1,500 万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）。唯一网络拟按其所持志享科
技股权比例认缴增资 1,125 万元人民币（大写：壹仟壹佰贰拾伍万元人民币）。
志享科技前述增资完成后，唯一网络所持股权比例仍为 75%。
    经董事会认真审议，认为唯一网络对志享科技增资有利于提升志享科技的
资金实力和业务承接能力，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意本次
全资子公司对其控股子公司增资的事项。
    《关于全资子公司对其控股子公司增资的公告》内容详见 2019 年 3 月 13
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。
南兴装备股份有限公司
              董事会
二〇一九年三月十三日