证券代码：002757          证券简称：南兴装备       公告编号：2019-020 号


                          南兴装备股份有限公司
                关于全资子公司对其控股子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议
案》，现将相关事宜公告如下：
    一、本次增资情况概述
    公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的控
股子公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因项目建设需求，
拟增资 1,500 万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）。唯一网络拟按其所持
志享科技股权比例认缴增资 1,125 万元人民币（大写：壹仟壹佰贰拾伍万元人民
币）。志享科技前述增资完成后，唯一网络所持股权比例仍为 75%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资
事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，增资金额在公司董事会决策权
限范围内，无需提交股东大会审议。


    二、被增资企业的基本情况
    1、志享科技的基本情况
    名称：广东志享信息科技有限公司
    统一社会信用代码：91441900MA4UUGFJXH
    类型：其他有限责任公司
    住所：东莞市寮步镇上屯村百业路 8 号
    法定代表人：刘浩文
    注册资本：5,100.00 万元
    成立日期：2016 年 9 月 8 日
       经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网
 络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业
 务、增值电信业务（互联网信息服务）；合同能源管理；建筑智能化工程与安防
 监控工程的设计、安装、维护；电脑安装服务；路灯安装工程；计算机系统集成
 服务；设备租赁；销售、安装：计算机软、硬件，计算机配件，安全技术防范系
 统设备，交通智能化设备，建筑智能化设备，教育信息化设备。（依法须经批准
 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       2、主要财务数据：
       志享科技最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                          单位：人民币元

              项目                   2018 年 12 月 31 日           2017 年 12 月 31 日

 资产总额                                      96,921,412.30                  40,789,656.51

 负债总额                                      51,094,589.57                    7,727,802.71

 净资产                                        45,826,822.73                  33,061,853.80

 营业收入                                      11,820,913.05                     379,245.30

 营业利润                                      -1,815,136.32                  -4,960,088.29

 净利润                                            -235,031.07                -4,930,571.20

       3、本次增资前后，志享科技的股权结构如下：
                                                增资前                    增资后
序号             股东名称                 出资额                    出资额
                                                        出资比例                 出资比例
                                         （万元）                  （万元）

 1        广东唯一网络科技有限公司            3,825          75%        4,950         75%
 2      东莞市宏昌创业投资有限公司              765          15%          990         15%
 3        广东奇安网络科技有限公司              510          10%          660         10%
                合计                          5,100         100%        6,600        100%



       三、本次增资的目的和对唯一网络的影响
       本次志享科技增资是为了满足其华南数据中心二期项目建设需求，是基
 于志享科技战略发展规划的需要，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争
 力，推动志享科技的业务发展，提升志享科技的持续经营和发展能力，从而
 有利于提升唯一网络的投资收益。
    四、履行的审批程序
    经董事会认真审议，认为本次唯一网络对志享科技增资有利于提升志享科
技的资金实力和业务承接能力，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意本
次全资子公司对控股子公司增资的事项。


    五、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                                 南兴装备股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇一九年三月十三日