南兴装备：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告2019-04-03
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-033 号
南兴装备股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修
改<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、变更公司注册资本
1、公司分别于 2018 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监
事会第八次会议，于 2018 年 11 月 9 日召开二〇一八年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票
激励计划的 8 名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、
谭小林、李嘉豪因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市
公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁
条件的限制性股票共计 4.5 万股进行回购注销，回购价格为每股 21.012 元，
回购总金额为 945,540 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 131,426,050
股减至 131,381,050 股。
2、公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017
年限制性股票激励计划的 5 名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏
利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激
励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性
股票共计 31,200 股进行回购注销，回购价格为每股 21.150 元，回购总金额为
659,880 元 。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 131,381,050 股 减 至
131,349,850 股。上述回购注销议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大
会审议。
综上，若二〇一九年第一次临时股东大会审议通过上述回购注销议案，公司
注册资本将由 131,381,050 元变更为 131,349,850 元。
二、修改《公司章程》部分条款
鉴于公司股本因回购注销部分限制性股票发生变化，《公司章程》中涉及
股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第 1.06 条由“公司注册资本为人民
币 13,142.605 万元”修改为“公司注册资本为人民币 13,134.985 万元”；第 3.06
条由“公司股份总数为 13,142.605 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元”
修改为“公司股份总数为 13,134.985 万股，均为人民币普通股，每股面值 1
元”。
变更的具体情况如下：
修订前 修订后
第 1.06 条 公司注册资本为人民 第 1.06 条 公司注册资本为人民
币 13,142.605 万元。 币 13,134.985 万元。
第 3.06 条 公司股份总数为 第 3.06 条 公司股份总数为
13,142.605 万股，均为人民币普通股， 13,134.985 万股，均为人民币普通股，
每股面值 1 元。 每股面值 1 元。
修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本次变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公
司二〇一九年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
