证券代码：002757         证券简称：南兴装备        公告编号：2019-037 号


                         南兴装备股份有限公司
                          关于补选监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 3 月 27 日收
到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职报告，檀福华先生因工作原因辞去公司
监事及监事会主席职务，详见公司 2019 年 3 月 28 日披露在巨潮资讯网上的《关
于监事会主席辞职的公告》（公告编号 2019-024）。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》等相关规定，檀福华先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数。
经公司股东推荐，公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁浩伟先
生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司二
〇一九年第一次临时股东大会审议，任期自二〇一九年第一次临时股东大会选举
通过之日起至本届监事会届满时为止。
    本次补选完成后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
    特此公告。




                                                   南兴装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                     二〇一九年四月三日
附件：非职工代表监事候选人简历
    梁浩伟先生：1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）项目主管。2010 年 7 月毕业于
电子科技大学中山学院；2010 年 9 月至 2011 年 7 月，担任中国平安人寿保险
股份有限公司财务及人事专员；2012 年 3 月加入公司，先后担任总经办文员、
行政秘书；2018 年 8 月至今，担任公司项目主管。
    截至本公告日，梁浩伟先生不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁浩伟先生从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。