南兴装备股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议拟
于 2019 年 4 月 2 日召开，本次会议将审议《关于全资子公司为控股子公司提供
财务资助的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为本公司的
独立董事，在董事会审议上述议案前对上述议案进行了事前审查，我们认为：
    公司在召开董事会前，就全资子公司为控股子公司提供财务资助暨关联交易
事项与我们进行了充分的沟通，我们对相关资料进行了提前审阅，并了解了相关
情况。我们认为该事项已构成关联交易。基于我们的独立判断，认为该事项未损
害公司及中小股东的利益。因此，我们同意将《关于全资子公司为控股子公司
提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次
会议相关事项的事前认可意见》签署页。）




独立董事签字：




冯敏红 __________________




高新会 __________________




姚作为 __________________




                                                           年   月   日