证券代码：002757          证券简称：南兴装备       公告编号：2019-054 号


                          南兴装备股份有限公司
                           关于补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 11 日收
到公司董事林旺荣先生的书面辞职报告，林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职
务，详见公司 2019 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》
（公告编号 2019-041）。
    根据《公司章程》的相关规定，林旺荣先生的辞职将导致公司董事会低于规
定人数，经公司持股 3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）
推荐，董事会提名委员会资格审查，公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意
提名王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提
交公司二〇一八年年度股东大会审议，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过
之日起至本届董事会届满时为止。
    本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 4 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                   南兴装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇一九年四月二十七日
附件：非独立董事候选人简历
    王宇杰先生：1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 PE EMBA，
现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网
络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）董事长。2006 年 10 月至今，担任
唯一网络董事长；现同时担任唯一网络广州分公司负责人、唯一网络上海分
公司负责人、唯一网络北京分公司负责人、深圳市新生代投资发展有限公司
执行董事、厦门市世纪网通网络服务有限公司执行董事兼总经理、北京互通
光联科技有限公司执行董事、广东志享信息科技有限公司董事长、广东网宇
科技股份有限公司董事长、厦门帝恩思科技股份有限公司董事长、广东图居
网络科技股份有限公司董事长、广东网堤信息安全技术有限公司董事长、南
靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南平唯创众成股权
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、青松智慧（北京）科技有限公
司董事。
    截至本公告日，王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合
伙企业(有限合伙）（以下简称“南平唯创”）、南靖唯壹股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“南靖唯壹”）出资的方式间接持有公司股票；其
中：南平唯创、南靖唯壹分别直接持有公司 8,233,177 股、7,785,872 股股票，
分别占公司总股本的 6.27%和 5.93%；王宇杰分别持有南平唯创 99%、南靖唯
壹 77.44%的出资。此外，王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有
限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金（以下简称“宏商创投”）
的部分权益之方式间接持有公司股票。宏商创投目前直接持有公司 2,335,761
股股票，占公司总股本的 1.78%。王宇杰先生持股 95.10%的广东网宇科技股
份有限公司持有宏商创投 100 万份基金份额（占比 2.5%），同时王宇杰先生
持股 14.7%的东莞市宏商资本投资有限公司持有宏商创投 1,562 万份基金份额
（占比 39.04%）。王宇杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王宇杰先生从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。