证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2020-046 号
南兴装备股份有限公司
关于公司 2020 年度关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日披露了《关
于公司 2020 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2020-034），公司的全资
子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)或其子公司和公
司关联方会发生经营业务往来，2020 年预计发生关联交易总金额不超过 1,881
万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易
无需提交股东大会审议。现将相关事项补充公告如下：
一、关联交易概述
本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
法定代 注册资本
关联方名称 经营范围 注册地址
表人 （万元）
软件开发；信息技术咨询服务；其
他未列明信息技术服务业（不含需
经许可审批的项目）；其他互联网
服务（不含需经许可审批的项目）；
企业管理咨询；工程管理服务；计
算机、软件及辅助设备批发；计算
厦门市软件园三
厦门帝恩思科技股份有 机、软件及辅助设备零售；计算机
郑彬彬 3338.3087 期诚毅北大街 5
限公司 及通讯设备租赁；互联网域名注册
号 1802 室
服务；数据处理和存储服务；信息
系统集成服务；计算机整机制造(仅
限有资质的商事主体代为加工)；计
算机零部件制造(仅限有资质的商
事主体代为加工)；计算机外围设备
制造(仅限有资质的商事主体代为
加工)；其他计算机制造(仅限有资
质的商事主体代为加工)。
软件开发;计算机网络系统工程服
务;软件服务;网络技术的研究、开
发;软件测试服务;软件批发;软件
零售;安全技术防范产品零售;安全
技术防范产品批发;安全生产技术
服务;安全系统监控服务;安全技术
防范系统设计、施工、维修;公共设
施安全监测服务;电子、通信与自动
控制技术研究、开发;计算机技术开
发、技术服务;信息系统集成服务;
信息技术咨询服务;数据处理和存
储服务;集成电路设计;通信技术研
广州市天河区元
究开发、技术服务;物联网技术研究
广东网堤信息安全技术 岗路 310 号自编
梁海兵 1142.83 开发;节能技术推广服务;节能技术
有限公司 4 栋 507、508 单
咨询、交流服务;能源管理服务;信
元
息电子技术服务;智能机器系统技
术服务;计算机批发;计算机零配件
批发;电子元器件批发;电子元器件
零售;电子产品批发;货物进出口
（专营专控商品除外）;商品零售贸
易（许可审批类商品除外）;互联网
商品零售（许可审批类商品除外）;
互联网商品销售（许可审批类商品
除外）;技术进出口;商品批发贸易
（许可审批类商品除外）;电子产品
零售;计算机零配件零售;计算机零
售;节能技术开发服务。
计算机、电子专业领域内的技术开
发、技术服务，信息科技专业领域
东莞市南城街道
内的技术开发、技术服务、技术咨
广东网宇科技股份有限 黄金路 1 号东莞
王宇杰 3,000 询、技术转让；企业管理咨询，企
公司 天安数码城 B 区
业投资咨询；设备租赁。（依法须
一号楼 411 号
经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
安全技术防范系统设计、软件开发、
信息技术咨询服务、其他未列明信
息技术服务业（不含需经许可审批 广东省东莞市南
广东堡塔安全技术有限 的项目）、其他互联网服务（不含 城街道黄金路 1
张凡 1,000
公司 需经许可审批的项目）、计算机技 号 3 栋 2 单元 601
术咨询服务。销售：服务器安全相 室
关软件。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活
动)
计算机编程；计算机软件设计；计
算机数据库，计算机系统分析；提
供计算机技术服务；经营电子商务；
从事信息技术、电子产品、生物技
术、化工产品、建筑建材、机械设
深圳市南山区粤
备等领域内的技术开发、技术咨询、
海街道高新区社
深圳市智象科技有限公 技术服务、技术转让；电子元器件、
崔洪民 1,000 区高新南四道
司 集成电路、光电产品、半导体、太
021 高新工业村
阳能产品、仪表配件、数字电视播
R1-B 栋 2 层 202
放产品及通讯产品的技术开发及销
售；智能交通产品的研发、道路交
通设施的上门安装、研发与销售；
会议公共广播设备、航空电子设备、
测试设备的技术开发及销售。
网络与信息安全软件开发;其他专
业设计服务;应用软件开发;基础软
件开发;信息技术咨询服务;其他未
列明信息技术服务;计算机、软件及
辅助设备批发;计算机、软件及辅助
福建省福州市鼓
设备零售;设计、制作、代理、发布
福州睿长网络科技有限 楼区软件大道 89
鄢翔 1568.18 国内各类广告;百货零售;其他通讯
公司 号福州软件园 B
设备批发;五金产品批发;五金零
区 11 号楼 414 室
售;其他机械设备及电子产品批发;
其他电子产品零售;第二类数据通
信业务;信息服务业务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
（二）关联方主要财务指标
1、厦门帝恩思科技股份有限公司
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 3,046.40
负债总额 884.62
净资产 2,161.79
营业收入 1,557.29
营业利润 37.07
净利润 27.45
备注：厦门帝恩思科技股份有限公司为新三板公司，2020 年度第一季度数据未披露。
2、广东网堤信息安全技术有限公司
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,447.24 1,675.18
负债总额 1,002.49 1,112.21
净资产 444.76 562.97
营业收入 206.51 1,292.67
营业利润 -19.94 21.50
净利润 -18.70 22.97
3、广东网宇科技股份有限公司
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 4,118.27 4,190.55
负债总额 2,756.38 2,690.13
净资产 1,361.89 1,500.42
营业收入 38.78 191.36
营业利润 -159.79 -466.62
净利润 -152.49 -471.49
4、广东堡塔安全技术有限公司
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 615.32 568.12
负债总额 588.05 511.70
净资产 27.26 56.42
营业收入 125.29 702.33
营业利润 -14.85 50.82
净利润 -14.60 51.45
5、深圳市智象科技有限公司
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,014.04 807.87
负债总额 361.57 175.24
净资产 652.47 632.63
营业收入 463.65 826.21
营业利润 10.17 79.18
净利润 18.19 78.47
6、福州睿长网络科技有限公司
单位：万元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 685.96 608.20
负债总额 12.66 182.62
净资产 673.30 425.58
营业收入 376.09 459.96
营业利润 247.72 291.54
净利润 247.72 262.38
（三）关联方关系概述
2018 年 6 月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向南平唯创众成股权
投资合伙企业(有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市
宏商创业投资管理有限公司等发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限
公司 100%股权，新增相关股份已发行上市。上述交易完成后，王宇杰先生通过
南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有
限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业
发展基金间接持有公司 5%以上股权，同时担任公司副董事长。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》规定，王宇杰先生为公司的关联自然人，王宇杰先生实际
控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司、广东网
宇科技股份有限公司为公司的关联法人；广东唯一网络科技有限公司参股公司深
圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司的关联法人；按实质
重于形式原则，广东网宇科技股份有限公司参股的广东堡塔安全技术有限公司为
公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展及生产经营情况，公司全资子公司唯一网络及其子公司与
关联方预计 2020 年度日常性关联交易如下：
关联交易 截止 2020 年 3 月 31
序号 关联方名称 关联交易内容 预计金额（元）
定价原则 日已发生金额（元）
1 厦门帝恩思科技股份有限公司 销售 IDC 产品 市场价 3,100,000.00 101,850.28
办 公 室租 金 及
2 厦门帝恩思科技股份有限公司 市场价 520,000.00 97,500.00
物业费用
3 厦门帝恩思科技股份有限公司 技术服务费 市场价 690,000.00
4 广东网堤信息安全技术有限公司 销售 IDC 产品 市场价 2,000,000.00 219,913.83
5 广东网堤信息安全技术有限公司 采购防护产品 市场价 5,000,000.00 900,000.00
6 广东网宇科技股份有限公司 办公室租金 市场价 500,000.00 96,300.00
7 广东堡塔安全技术有限公司 销售 IDC 产品 市场价 2,000,000.00 8,850.00
8 深圳市智象科技有限公司 销售 IDC 产品 市场价 1,000,000.00
9 福州睿长网络科技有限公司 销售 IDC 产品 市场价 4,000,000.00 380,035.89
合计 - - 18,810,000.00 1,804,450.00
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司预计的 2020 年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循
公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允
合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支
持，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司 2020 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经
营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联
股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事就 2020 年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如
下：公司在召开董事会前，就公司 2020 年度日常性关联交易预计事项与我们进
行了充分的沟通，我们认为公司 2020 年度日常性关联交易预计事项为公司正常
生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未
损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情
形。因此，我们同意将《2020 年关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2020 年度日常性关联交易预计事项为公司正常生
产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损
害公司及中小股东的利益。公司 2020 年度日常性关联交易的决策程序符合《公
司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该议案。
七、监事会意见
监事会认为公司预计的 2020 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所
需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，
交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行
为。因此，监事会同意该议案。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议；
2、第三届监事会第二十次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日