南兴股份:关于为全资子公司银行授信提供担保的公告2020-07-23
证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-080 号
南兴装备股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 22 日召开第三
届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司向中国银行股份有限
公司东莞分行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下:
一、担保情况概述
公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)因业
务发展需要,计划在原审议通过向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信
额度 5,000 万元基础上,拟再向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额
度增加至不超过人民币 1 亿元,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
本次担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连
带责任保证,担保期为 3 年,担保金额为不超过人民币 1 亿元,并授权詹谏醒董
事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次担
保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称:广东唯一网络科技有限公司
2、类型:有限责任公司(法人独资)
3、住所:东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 B1 栋 412-414 号
4、法定代表人:王宇杰
5、注册资本:壹亿元
6、成立日期:2006 年 10 月 25 日
7、经营范围:计算机软硬件研发及销售:因特网数据中心业务、因特网接
入服务业务、信息服务业务;云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息
服务、移动网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务;增值电信业务经营;计
算机信息系统集成;文化教育交流活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动。)
8、关联关系:为公司全资子公司
9、被担保人主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2019 年度 2020 年第一季度
资产总额 596,435,633.24 733,577,462.01
负债总额 318,520,683.55 431,990,891.71
净资产 260,514,528.78 284,139,116.57
营业收入 610,513,711.98 224,824,875.97
利润总额 121,275,953.03 28,933,436.94
净利润 105,290,908.42 25,461,042.76
备注:上述 2020 年第一季度财务数据未经审计。
10、唯一网络从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
唯一网络拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 1 亿元授
信额度,期限三年,由公司提供连带责任保证担保,担保金额为不超过人民币 1
亿元。本次担保不涉及反担保。
公司目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总
额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银
行审批,以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
1、经董事会认真审议,认为本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额
度提供担保,有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求,促进子公司的发
展,进一步提高经济效益,且唯一网络为公司全资子公司,其经营稳定,资产状
况良好、资信状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司和全体
股东利益的情形。因此同意上述担保事项。
2、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保总金额 37,500 万元人民币,
占公司 2019 年度经审计净资产的 20.71%;公司及控股子公司对外担保总余额为
21,237.20 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.73%;公司及控股子
公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及控股子公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十三日