证券代码：002757        证券简称：南兴股份        公告编号：2020-110 号


                         南兴装备股份有限公司
              关于成立厦门市南兴工业互联网研究院的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日召开第
三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于成立厦门市南兴工业互联网研究院
的议案》，现将相关事项公告如下：
    一、对外投资概述
    为满足公司战略发展的需要，适应公司未来业务的发展，构建家具专用装备
制造和 IDC 及云服务两大板块业务的交叉融合，公司计划以自筹资金出资不超
过 10,000 万元在厦门设立全资子公司“厦门市南兴工业互联网研究院有限公司”
（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“研究院”）。公司计划通过整合自
身技术研发资源、与有实力高等院校建立产学研合作、引入新的技术孵化模式等
方法，增强公司技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大
技术优势和竞争优势，同时为公司培养专业高素质技术人才。
    公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次对外投资事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公司股东大会审
议批准，亦无需经过政府有关部门批准。


    二、投资标的的基本情况
    1、拟定公司注册名称：厦门市南兴工业互联网研究院有限公司（暂定名）；
    2、拟定公司经营范围：在云计算科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、办公用品、
电子产品、五金交电的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
    3、注册资本：10,000 万元；
    4、拟定注册地址：厦门市；
    5、产权及控制关系：公司持有 100%股份；
    6、公司类型：有限责任公司；
    7、出资方式：自筹资金；
    具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。


    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。


    四、对外投资的目的及对公司的影响
    本次对外投资设立研究院可整合公司的研发力量与资源，并在依托厦门
政府的大力支持下，同步与厦门高等院校深入合作，将有效整合公司研发资
源，从而进一步推进公司“双主业”的协同发展，是公司战略落地的重要举
措，对公司未来发展具有积极意义。根据公司现有竞争优势、技术积累及行
业发展趋势，预期本项目实施，将对公司收入、利润产生积极影响。


    五、风险提示
    本次对外投资符合公司的战略布局及发展的需要，但经营过程中仍可能面临
人才引进不足、技术研发不及预期、行业技术更新迭代超出预期、云计算及云管
理服务行业整体商业模式发生重大变化及其他不可预期的风险。公司将充分利用
管理经验及自身的资源优势，同时不断加强内部控制和风险防范机制预防和控制
可能存在的风险。
    特此公告。


                                                 南兴装备股份有限公司
                                                               董事会
                                             二〇二〇年十一月二十五日