证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-020 号
南兴装备股份有限公司
关于公司 2021 年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第三
届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于
2021 年关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公
司(以下简称“唯一网络”)或其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往
来，2021 年预计发生关联交易总金额不超过 1,440 万元。根据《公司章程》
《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次关联交易是预计 2021 年度公司全资子公司唯一网络与厦门帝恩思科技
股份有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司、广东网宇科技股份有限公司、
深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司、青松智慧（北京）科技
有限公司因业务需要发生的日常性关联交易，总金额预计不超过 1,440 万元。2020
年度累计发生 691.25 万元。
本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公
司关联董事王宇杰回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立
意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务发展及生产经营情况，公司全资子公司唯一网络或其子公司与
关联方预计 2021 年度日常性关联交易如下：
关联交 截止披露日 上年发生金额
关联交易 关联交易内
关联人 易定价 预计金额（元） 已发生金额 （元）
类别 容
原则 （元）
向关联人 厦门帝恩思科技 销售 IDC 产品 市场价 3,500,000.00 89,832.07 402,692.59
销售产品 股份有限公司
广东网堤信息安
销售 IDC 产品 市场价 350,000.00 44,960.37 326,621.50
全技术有限公司
福州睿长网络科
销售 IDC 产品 市场价 4,000,000.00 0.00 3,335,325.44
技有限公司
小计 7,850,000.00 134,792.44 4,064,639.53
厦门帝恩思科技
技术服务费 市场价 450,000.00 14,150.94 51,886.78
接受关联 股份有限公司
人提供的 深圳市智象科技
技术服务费 市场价 2,000,000.00 0.00 466,981.13
劳务 有限公司
小计 2,450,000.00 14,150.94 518,867.91
广东网堤信息安
采购防护产品 市场价 2,200,000.00 0.00 2,122,641.49
全技术有限公司
向关联人
青松智慧（北京） 采购系统和服
采购产品 市场价 1,000,000.00 88,495.58 0.00-
科技有限公司 务
小计 3,200,000.00 88,495.58 2,122,641.49
向关联人 广东网宇科技股
办公室租金 市场价 900,000.00 44,126.13 304,776.00
承租房屋 份有限公司
合计 - - 14,400,000.00 281,565.09 7,010,924.93
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
实际发生 披露日
关联交易 关联交 实际发生金 额与预计
关联人 预计金额 额占同类 期及索
类别 易内容 额 金额差异
比例（%） 引
（%）
厦门帝恩思科技 IDC 基
402,692.59 3,100,000.00 0.05% -87.01%
股份有限公司 础服务
IDC 基
广东网堤信息安
础服务 326,621.52 2,000,000.00 0.04% -83.67% 巨潮资
全技术有限公司
和其他 讯网《关
向关联人 广东堡塔安全技 IDC 基 于公司
11,132.08 2,000,000.00 0.00% -99.44% 2020 年
销售产品 术有限公司 础服务
度关联
福州睿长网络科 IDC 基 交易预
3,335,325.44 4,000,000.00 0.39% -16.62%
技有限公司 础服务 计的补
充公告》
小计 4,075,771.63 11,100,000.00 0.48% -63.28% （公告
编号：
2020-04
深圳市智象科技 技术服
466,981.13 1,000,000.00 100.00% -53.30% 6）
接受关联 有限公司 务费
人提供的
劳务 厦门帝恩思科技 域名解
51,886.78 690,000.00 100.00% -92.48%
股份有限公司 析服务
小计 518,867.91 1,690,000.00 100.00% -69.30%
向关联人 广东网堤信息安 DDOS
2,122,641.49 5,000,000.00 100.00% -57.55%
采购产品 全技术有限公司 防护
向关联人 广东网宇科技股
办公室 304,776.00 500,000.00 100% -39.04%
承租房屋 份有限公司
向关联人 厦门帝恩思科技
办公室 357,500.00 520,000.00 100% -31.25%
出租房屋 股份有限公司
1、公司与关联方 2020 年度日常关联交易预计是基于业务开展情
况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金
额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定
公司董事会对日常关联交易实际发生 的差异。
情况与预计存在较大差异的说明 2、公司 2020 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情
况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小
股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预
计和实际发生的差异。
2020 年，公司及其子公司与关联方发生的关联交易实际发生额与
预计金额存在差异，系公司正常开展经营活动，顺应市场变化，
对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生
公司独立董事对日常关联交易实际发 重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，
生情况与预计存在较大差异的说明 没有发现损害公司和非关联股东利益的行为，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会将
应进一步提高年度关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情
况与预计情况差异较大的情形。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
注册资本
法定代
关联方名称 （人民币 经营范围 注册地址
表人
万元）
软件开发；信息技术咨询服务；其
他未列明信息技术服务业（不含需
经许可审批的项目）；其他互联网
服务（不含需经许可审批的项目）；
企业管理咨询；工程管理服务；计 厦门市软件园三
厦门帝恩思科技股份有
郑彬彬 3,338.31 算机、软件及辅助设备批发；计算 期诚毅北大街 65
限公司
机、软件及辅助设备零售；计算机 号 702 单元
及通讯设备租赁；互联网域名注册
服务；数据处理和存储服务；信息
系统集成服务；计算机整机制造(仅
限有资质的商事主体代为加工)；计
算机零部件制造(仅限有资质的商
事主体代为加工)；计算机外围设备
制造(仅限有资质的商事主体代为
加工)；其他计算机制造(仅限有资
质的商事主体代为加工)。
信息系统运行维护服务;智能控制
系统集成;集成电路设计;数据处理
和存储支持服务;大数据服务;计算
机系统服务;信息技术咨询服务;网
络与信息安全软件开发;软件开发;
网络技术服务;信息系统集成服务;
广州市天河区五
广东网堤信息安全技术 互联网安全服务;互联网数据服务;
宋生 1,142.83 山路 371-1 号 28
有限公司 远程健康管理服务;安全系统监控
楼 A1129 号
服务;互联网信息服务;药品互联网
信息服务;第一类增值电信业务;第
二类增值电信业务;基础电信业务;
互联网新闻信息服务;互联网域名
注册服务;互联网域名根服务器运
行。
计算机、电子专业领域内的技术开
发、技术服务，信息科技专业领域
东莞市南城街道
内的技术开发、技术服务、技术咨
广东网宇科技股份有限 黄金路 1 号东莞
王宇杰 3,000 询、技术转让；企业管理咨询，企
公司 天安数码城 B 区
业投资咨询；设备租赁。(依法须经
一号楼 411 号
批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
一般经营项目是：计算机编程；计
算机软件设计；计算机数据库，计
算机系统分析；提供计算机技术服
务；经营电子商务；从事信息技术、
电子产品、生物技术、化工产品、
建筑建材、机械设备等领域内的技 深圳市南山区粤
术开发、技术咨询、技术服务、技 海街道高新区社
深圳市智象科技有限公
崔洪民 1,169.59 术转让；电子元器件、集成电路、 区高新南四道
司
光电产品、半导体、太阳能产品、 021 高新工业村
仪表配件、数字电视播放产品及通 R1-B 栋 2 层 202
讯产品的技术开发及销售；智能交
通产品的研发、道路交通设施的上
门安装、研发与销售；会议公共广
播设备、航空电子设备、测试设备
的技术开发及销售。
网络与信息安全软件开发；其他专 福建省福州市鼓
福州睿长网络科技有限
鄢翔 1,568.18 业设计服务；应用软件开发；基础 楼区软件大道 89
公司
软件开发；信息技术咨询服务；其 号福州软件园 B
他未列明信息技术服务；计算机、 区 11 号楼 414 室
软件及辅助设备批发；计算机、软
件及辅助设备零售；设计、制作、
代理、发布国内各类广告；百货零
售；其他通讯设备批发；五金产品
批发；五金零售；其他机械设备及
电子产品批发；其他电子产品零售；
第二类数据通信业务；信息服务业
务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机技术研究与试验
发展；计算机系统服务；基础软件
服务；应用软件服务；软件开发；
北京市海淀区丹
软件咨询；产品设计；销售自行开
青松智慧（北京）科技 棱街 16 号海兴
孙大伟 212.43 发后的产品。（企业依法自主选择
有限公司 大厦 C 座 11 层
经营项目，开展经营活动；依法须
1110 号
经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动）。
上述关联人均依法存续且经营正常，具有较强的履约能力，均不是失信被执行人。
（二）关联方主要财务指标
1、厦门帝恩思科技股份有限公司
单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日
资产总额 3,262.70
负债总额 714.39
净资产 2,548.31
项目 2020 年 1-6 月
营业收入 1,169.40
营业利润 387.44
净利润 386.52
备注：厦门帝恩思科技股份有限公司为新三板挂牌公司，截至本公告披露之日，其公开
披露的最近一期财务数据为 2020 年度半年度数据。
2、广东网堤信息安全技术有限公司
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3414.84 3356.52
负债总额 3289.96 3187.74
净资产 124.88 168.78
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 871.37 3150.25
营业利润 -46 -426.31
净利润 -43.9 -394.19
3、广东网宇科技股份有限公司
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 6,039.29 6,393.76
负债总额 5,094.45 5,216.65
净资产 944.84 1,177.11
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 8.61 197.91
营业利润 -222.50 -509.60
净利润 -222.50 -509.60
4、深圳市智象科技有限公司
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1391.91 1407.45
负债总额 400.81 220.60
净资产 991.10 1186.85
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 36.00 966.57
营业利润 -368.17 -231.42
净利润 -202.61 -37.48
5、福州睿长网络科技有限公司
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 861.84 802.56
负债总额 161.01 241.34
净资产 700.83 561.22
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 343.72 1517.55
营业利润 139.62 149.53
净利润 139.62 134.14
6、青松智慧（北京）科技有限公司
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 658 731.33
负债总额 32.27 38.43
净资产 625.73 692.90
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 65.5 399.44
营业利润 -67.17 -255.5
净利润 -67.17 -228.37
（三）关联方关系概述
2018 年 6 月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向厦门星思惠企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门星思惠”，原名称为屏南唯创众成股
权投资合伙企业（有限合伙）、南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、
贵州唯创众成企业管理合伙企业（有限合伙））、厦门唯联企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“厦门唯联”，原名称为屏南唯壹股权投资合伙企业（有限
合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、贵阳唯诚企业管理合伙企业
（有限合伙））、东莞市宏商资本投资有限公司（原名称为东莞市宏商创业投资
管理有限公司）等对象发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司
100%股权，新增相关股份已发行上市。上述交易完成后，王宇杰先生通过厦门
星思惠、厦门唯联、东莞市宏商资本投资有限公司－东莞市唯一互联网信息安全
产业发展基金间接持有公司 5%以上股权，同时担任公司副董事长。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰先生为公司的关联自然人，王宇杰先生
实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司为公司的
关联法人；广东唯一网络科技有限公司参股公司深圳市智象科技有限公司、福州
睿长网络科技有限公司为公司的关联法人；王宇杰先生担任董事的青松智慧（北
京）科技有限公司为公司的关联法人；广东网宇科技股份有限公司参股的广东网
堤信息安全技术有限公司过去十二个月内曾经为公司关联法人，仍然视同为上市
公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司预计的 2021 年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循
公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，在参考市场公允价格的情况下，结合
实际成本等因素确定最终交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东
利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
唯一网络或其子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公
正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支
持，唯一网络或其子公司与关联方进行交易能够充分利用关联双方的产业优势，
有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化，是合理的、
必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司 2021 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，且金额较小，符合
公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司主要业务不
会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事就 2021 年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如
下：公司在召开董事会前，就公司 2021 年度日常性关联交易预计事项与我们进
行了充分的沟通，我们认为公司 2021 年度日常性关联交易预计事项为公司正常
生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未
损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情
形。因此，我们同意将《关于 2021 年关联交易预计的议案》提交公司董事会审
议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2021 年度日常性关联交易预计事项为公司正常生
产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损
害公司及中小股东的利益。公司 2021 年度日常性关联交易的决策程序符合《公
司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
七、监事会意见
监事会认为公司预计的 2021 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所
需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，
交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行
为。因此，监事会同意该议案。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议；
2、第三届监事会第二十六次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
5、关联交易情况概述表。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日