证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-035 号
南兴装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案为《关于换届选举第四届
董事会非独立董事的议案》之子议案《选举王竞达女士为公司第四届董事会非独
立董事》。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30
网络投票时间：2021 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5
月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021年4月29日（星期四）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计22名，
所持（代表）股份数184,655,959股，占公司有表决权股份总数的62.4961%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
11名，代表股份184,123,695股，占公司总股本的62.3159%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共11名，所持（代表）股份数532,264
股，占公司有表决权股份总数的0.1801%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 466,914 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 83.0861%；反对 95,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 16.9139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 466,914 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 83.0861%；反对 95,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 16.9139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于<2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
股东东莞市南兴实业投资有限公司、厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合
伙）、厦门唯联企业管理合伙企业（有限合伙）、林旺南、詹谏醒、詹任宁、林
旺荣、杨建林、檀福华、何健伟为本议案的利益相关方，故回避表决，前述股东
分别持股 111,129,993 股、18,526,115 股、8,759,799 股、9,421,270 股、6,173,814
股、14,199,973 股、14,199,973 股、1,278,024 股、225,018 股、180,016 股。
同 意 466,914 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
83.0861％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
16.9139％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 466,914 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 83.0861%；反对 95,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 16.9139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于<2021 年度监事薪酬方案>的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 466,914 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 83.0861%；反对 95,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 16.9139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意 184,543,209 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9389％；反对 112,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0611％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 449,214 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 79.9364%；反对 112,750 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 20.0636%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》
同意 184,543,209 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9389％；反对 112,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0611％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 449,214 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 79.9364%；反对 112,750 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 20.0636%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜有效期的议案》
同意 184,543,209 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9389％；反对 112,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0611％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 449,214 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 79.9364%；反对 112,750 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 20.0636%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 184,560,909 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 95,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中：中小投资者表决结果：同意 466,914 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 83.0861%；反对 95,050 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 16.9139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议
案》
同意 184,574,559 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9559％；反对 81,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0441％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
14、审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
14.1、选举詹谏醒女士为公司第四届董事会非独立董事
同意 184,583,803 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9609%；
其中：中小投资者表决结果：同意 489,808 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 87.1600%。
表决结果：詹谏醒女士当选为第四届董事会非独立董事。
14.2、选举王宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 184,525,802 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9295%；
其中：中小投资者表决结果：同意 431,807 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 76.8389%。
表决结果：王宇杰先生当选为第四届董事会非独立董事。
14.3、选举詹任宁先生为公司第四届董事会非独立董事
同意 184,575,802 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9566%；
其中：中小投资者表决结果：同意 481,807 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 85.7363%。
表决结果：詹任宁先生当选为第四届董事会非独立董事。
14.4、选举王竞达女士为公司第四届董事会非独立董事
同意 399,708 票，占出席会议有效表决权股份数的 0.2165%；
其中：中小投资者表决结果：同意 399,708 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 71.1270%。
表决结果：王竞达女士未当选为第四届董事会非独立董事。
15、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
15.1、选举曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事
同意 184,520,703 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9268%；
其中：中小投资者表决结果：同意 426,708 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 75.9316%。
表决结果：曾庆民先生当选为第四届董事会独立董事。
15.2、选举高新会先生为公司第四届董事会独立董事
同意 184,520,703 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9268%；
其中：中小投资者表决结果：同意 426,708 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 75.9316%。
表决结果：高新会先生当选为第四届董事会独立董事。
15.3、选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事
同意 184,520,703 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9268%；
其中：中小投资者表决结果：同意 426,708 票，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 75.9316%。
表决结果：姚作为先生当选为第四届董事会独立董事。
16、审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.1、选举林惠芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意 184,520,704 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9268%。
表决结果：林惠芳女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
16.2、选举梁浩伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意 184,520,703 票，占出席会议有效表决权股份数的 99.9268%。
表决结果：梁浩伟先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2020年年度股东大会决
议的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二一年五月八日
