证券代码：002757           证券简称：南兴股份        公告编号：2021-053 号


                           南兴装备股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知
于 2021 年 7 月 28 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 2 日以现场
表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本
次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真
审议了会议议案，决议如下：
       一、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议
案》
    为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，
以及推进公司发展战略的实施，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分
行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流
动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租
赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公
司及子公司董事长代表与兴业银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。
       《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2021 年 8 月 3 日《证
券时报》《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。


       二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行申请
授信的议案》
    为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规
模，以及推进公司发展战略的实施，公司及子公司拟向中国工商银行股份有
限公司东莞厚街支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（用于办理
日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、
银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终
批复及合同约定为准，并授权公司及子公司董事长代表与中国工商银行股份
有限公司东莞厚街支行签署有关文件。
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2021 年 8 月 3 日《证
券时报》《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 南兴装备股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇二一年八月三日