证券代码：002757           证券简称：南兴股份          公告编号：2021-059 号


                           南兴装备股份有限公司
                         关于完成工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条
款的议案》，公司将根据回购注销议案审议和实施情况，变更注册资本。详见公
司于 2020 年 11 月 25 日和 2021 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于变更公
司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》和《2020 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2020-113、2021-035）。
    公司已完成了部分限制性股票回购注销，公司总股本由 295,468,065 股减至
295,455,913 股，详见公司于 2021 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网上的《关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-038）。
    公司于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第一次职工代表大会审议通过第四届
监事会职工代表监事的选举，2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四
届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议
案》，于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
补选第四届董事会非独立董事的议案》，完成了董事会和监事会的换届选举工
作，详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 8 日和 2021 年 8 月 3 日披露在
巨潮资讯网上的《关于职工代表监事换届选举的公告》、《2020 年年度股东大
会决议公告》和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-030、
2021-035、2021-052）。
    近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，章程、董事、经理、
监事的工商备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局发放的新的《营业执照》
和《核准变更登记通知书》，相关信息如下：
       变更前注册资本：29,546.8065 万元人民币
       变更后注册资本：29,545.5913 万元人民币
       章程备案
       备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、王宇杰（副董事长）、詹任宁（董
事、总经理）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、
姚作为（独立董事）
       备案后董事会成员：詹谏醒（董事长）、王宇杰（副董事长）、詹任宁（董
事、总经理）、文峰（董事）、曾庆民（独立董事）、高新会（独立董事）、
姚作为（独立董事）
       备案前监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、马凤军（监
事）
       备案后监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、梁浩伟（监
事）
   除上述变更外，公司未对其他事项进行变更或备案。
   特此公告。




                                                    南兴装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二一年八月十三日