证券代码：002757           证券简称：南兴股份          公告编号：2021-062 号


                           南兴装备股份有限公司
                    第四届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知
于 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以现场
表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本
次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审
议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会对《2021 年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2021
年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2021 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》内容详见 2021 年 8 月 26 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会对《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资
金的存放与使用情况。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2021 年
8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授
予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励
对象主体资格合法、有效，同意公司对 22 名激励对象符合预留授予限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件的 123,543 股限制性股票进行解除限售。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件成就的公告》内容详见 2021 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 南兴装备股份有限公司
                                                                监事会
                                                二〇二一年八月二十六日