证券代码：002757          证券简称：南兴股份           公告编号：2021-061 号


                           南兴装备股份有限公司
                    第四届董事会第四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
于 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以现场
表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本
次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真
审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2021
年半年度报告及其摘要。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2021 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》内容详见 2021 年 8 月 26 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规
定和要求，公司董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。
    公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为关于《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意根
据 2016 年年度股东大会的授权按规定办理预留授予的限制性股票符合解除限
售条件部分的股票解除限售事宜。
    预留授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数 22
名，可解除限售的限制性股票数量为 123,543 股，占公司目前总股本 295,455,913
股的 0.0418%。
    公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第四届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件成就的公告》内容详见 2021 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。




                                                   南兴装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇二一年八月二十六日