证券代码：002757           证券简称：南兴股份        公告编号：2021-071 号


                           南兴装备股份有限公司
                    第四届监事会第四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知
于 2021 年 9 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2021 年 9 月 22 日以现场
表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本
次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审
议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司对广东唯一网络科技有限公司核心管理团队实施超额业绩
奖励的事项，符合公司与相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的
约定，有利于激励公司 IDC 及云计算业务核心管理团队的积极性、创造性，不
会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在向关联人输送利益以及损害公司
及股东利益的情形，因此同意向广东唯一网络科技有限公司核心管理团队实施超
额业绩奖励。
    《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》内容详见 2021 年 9 月 23
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。
                                                     南兴装备股份有限公司
                                                                     监事会
                                                   二〇二一年九月二十三日