南兴装备股份有限公司
        独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，
我们作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第
四届董事会第五次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下意见：
    经核查，我们认为：公司向广东唯一网络科技有限公司核心管理团队支付超
额业绩奖励是依据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定实施的，且以第
三方审计报告数据为依据，是必要的，是合理可行的，不存在向关联人输送利益
以及损害公司及股东权利的情形，特别是中小股东合法权益的情形；关联董事回
避了相关议案的表决，公司董事会审议相关议案的审议程序符合公司章程及相关
法律法规的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意公司向广东唯一网络科技
有限公司核心管理团队支付超额业绩奖励暨关联交易事项。




                                     独立董事：曾庆民、高新会、姚作为
                                               2021 年 9 月 22 日