证券代码：002757          证券简称：南兴股份       公告编号：2022-005 号


                           南兴装备股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）14:30
    网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1
月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
     2、股权登记日：2022年1月14日（星期五）
     3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     5、会议召集人：公司董事会
     6、会议主持人：詹谏醒董事长
     7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，
所持（代表）股份数152,037,216股，占公司有表决权股份总数的51.4585%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
8名，代表股份152,005,316股，占公司总股本的51.4477%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数31,900
股，占公司有表决权股份总数的0.0108%。
    4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司
聘请的见证律师等列席会议。


    四、提案审议及表决情况
    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01、本次发行证券的种类
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.02、发行规模
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.03、债券期限
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.04、票面金额和发行价格
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.05、票面利率
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.06、还本付息的期限和方式
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.07、转股期限
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.08、担保事项
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.09、转股价格的确定
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.10、转股价格的调整及计算方式
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.11、转股价格的向下修正
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.12、转股股数确定方式
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.13、赎回条款
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.14、回售条款
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.15、转股年度有关股利的归属
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.16、发行方式及发行对象
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.17、向原股东配售的安排
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.18、债券持有人会议相关事项
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.19、本次募集资金用途
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.20、募集资金管理及专项账户
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.21、评级事项
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2.22、本次决议的有效期
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关承诺的议案》
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    7、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    8、审议通过了《关于<股东未来分红回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》
    同意 152,037,216 股， 占出席会 议所有 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100.0000 ％ ； 反对 0 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 32,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
公开发行可转换公司债券事宜的议案》
    同意 152,017,116 股 ，占出 席会议 所有股 东所持有 效表决 权股份 总数的
99.9868％；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0132％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 11,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.1875%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 62.8125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。



   五、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。


   六、备查文件
   1、2022年第一次临时股东大会决议；
   2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见书。
   特此公告。
  南兴装备股份有限公司
                董事会
二〇二二年一月二十二日