证券代码：002757           证券简称：南兴股份           公告编号：2022-019 号


                            南兴装备股份有限公司
                        2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四
届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告
如下：
    一、2021 年度财务概况
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务信息进行了审计，
并出具了大华审字[2022]00L00564 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 291,366,373.06 元，计提法定
盈 余 公 积 28,529,519.68 元 ， 2021 年 已 实 施 的 2020 年 度 利 润 分 配 股 利
88,636,773.90 元，期初未分配利润 792,844,775.47 元，截至 2021 年 12 月 31 日
合并报表可供分配的利润为 967,044,854.95 元。2021 年度，母公司实现净利润为
285,295,196.79 元，计提法定盈余公积 28,529,519.68 元，2021 年已实施的 2020
年度利润分配股利 88,636,773.90 元，期初未分配利润 617,485,367.16 元，截至
2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 785,614,270.37 元。根据合并报表
和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供
股东分配的利润为 785,614,270.37 元。


    二、2021 年度利润分配预案基本内容
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至 2022 年 4
月 22 日公司总股本 295,455,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00
元（含税），共计派发现金股利人民币 118,182,365.2 元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
    上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基
数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》
及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需
要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处
行业上市公司平均水平不存在重大差异。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、第四届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、大华审字[2022]00L00564 号《审计报告》。
    特此公告。




                                                      南兴装备股份有限公司
                                                                     董事会
                                                   二〇二二年四月二十三日