证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2022-028 号
南兴装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5
月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2022年5月6日（星期五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18名，
所持（代表）股份数147,932,963股，占公司有表决权股份总数的50.0694％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
7名，代表股份147,858,159股，占公司总股本的50.0441％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共11名，所持（代表）股份数74,804
股，占公司有表决权股份总数的0.0253％。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
同意 147,911,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9853％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0067％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 53,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 70.9909％；反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 13.2346％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
同意 147,911,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9853％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0067％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 53,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 70.9909％；反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 13.2346％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
3、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
同意 147,911,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9853％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0067％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 53,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 70.9909％；反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 13.2346％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
同意 147,911,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9853％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0067％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 53,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 70.9909％；反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 13.2346％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 147,893,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9732％；反对 27,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0189％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 35,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 46.9280％；反对 27,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 37.2975％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
6、审议通过了《关于<2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
股东东莞市南兴实业投资有限公司、厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合
伙）、林旺南、詹谏醒、詹任宁、何健伟、叶裕平为本议案的利益相关方，故回
避表决，前述股东分别持股 111,129,993 股、9,662,590 股、9,421,270 股、6,173,814
股、11,245,473 股、135,012 股、90,007 股。
同意 50,504 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 67.5151%；
反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 16.7103％；弃
权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 15.7746％。
中小投资者表决结果：同意 50,504 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 67.5151％；反对 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 16.7103％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
7、审议通过了《关于<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
同意 147,908,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9836％；反对 12,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0084％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 50,504 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 67.5151％；反对 12,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 16.7103％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
8、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
同意 147,911,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9853％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0067％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 53,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 70.9909％；反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 13.2346％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
9、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》
同意 147,911,263 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9853％；反对 9,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0067％；弃权 11,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0080％。
中小投资者表决结果：同意 53,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 70.9909％；反对 9,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 13.2346％；弃权 11,800 股，占出席本次股东大会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 15.7746％。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2021年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十四日
