证券代码：002757         证券简称：南兴股份        公告编号：2022-033 号


                         南兴装备股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知
于 2022 年 6 月 29 日以邮件形式发出，经出席会议的全体董事同意，本次会议以
豁免提前五日发出通知的方式于 2022 年 6 月 29 日以现场表决方式在公司会议室
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中通讯出席会议董事 4
人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
认真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的议案》
    根据公司未来发展战略，为进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产
结构，提高公司现金流水平，聚焦专用设备核心主业，促使公司更好地贯彻落实
国家《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》《中国制造 2025》《制造业设计能
力提升专项行动计划（2019-2022 年）》等直接或间接鼓励板式家具机械设备行
业的发展政策，公司拟将其持有的南兴云计算有限公司 100%股权及厦门市南
兴工业互联网研究院有限公司 100%股权注入唯一网络，并以现金出售方式向
王宇杰或其指定主体转让唯一网络不低于 51%且不高于 70%股权。
    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董
事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关
于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 6 月 30
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公告》内容详见 2022 年 6 月
30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事王宇杰回避表决。
    表决结果：6 票赞成、1 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                                南兴装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                 二〇二二年六月三十日