证券代码：002757          证券简称：南兴股份           公告编号：2022-042 号


                           南兴装备股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以现
场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议
董事 7 人，其中詹谏醒、王宇杰、曾庆民、高新会、姚作为以通讯方式出席，本
次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次
会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真
审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2022
年半年度报告及其摘要。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2022 年 8 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
    根据公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）
业务和发展需要，为提升无锡南兴的综合竞争力，公司拟对无锡南兴注册资
本由人民币 1 亿元增加至人民币 1.5 亿元，新增注册资本全部由公司认缴，公
司将以自有资金实缴。本次无锡南兴增资后，公司仍持有无锡南兴 100%股权。
    《关于全资子公司增加注册资本的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 南兴装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二二年八月三十日