证券代码：002758      证券简称：华通医药     公告编号：2020-044 号

    债券代码：128040      债券简称：华通转债



                       浙江华通医药股份有限公司

         2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    股票代码：002758     股票简称：华通医药
    债券代码：128040     债券简称：华通转债
    转股价格：人民币 11.29 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份
变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243号”文核准，公司于2018
年6月14日公开发行了224万张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为
22,400万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2018]308 号”文同意，公司 22,400 万元可转债
于 2018 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，债
券代码“128040”。
    根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 21 日起可转
      换为公司股份。华通转债初始转股价格为 11.45 元/股。
             2019 年 6 月 11 日，公司实施完成了 2018 年度权益分派方案，根据《浙江
      华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及
      中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关规定，“华通转债”的转股价
      格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5 月 25 日，公司实施完成了 2019
      年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通转债”的转股价格由 11.37 元/股调
      整为 11.29 元/股。

             二、可转债转股及股份变动情况

             2020 年第二季度，华通转债因转股减少 27,600 元（276 张），转股数量为
      2,424 股，截至 2020 年第二季度末，剩余可转债余额为 222,309,400 元（2,223,094
      张）。公司 2020 年第二季度股份变动情况如下：
                                                                                                   单位：股
                          本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                    本次变动后
     股份性质
                                              发行           公积金
                         数量        比例            送股                其他          小计          数量        比例
                                              新股            转股
一、限售条件流通股/
                      34,777,487    16.55%                            -19,647,925   -19,647,925   15,129,562    7.20%
非流通股

        高管锁定股    34,777,487    16.55%                            -19,647,925   -19,647,925   15,129,562    7.20%


二、无限售条件流通股 175,367,702    83.45%                            19,650,349     19,650,349   195,018,051   92.80%


三、总股本            210,145,189   100.00%                             2,424          2,424      210,147,613 100.00%



             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0575-85565978
      进行咨询。

             四、备查文件

             1、截至2020年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
      的 “华通医药”股本结构表；
             2、截至2020年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
      的 “华通转债”股本结构表。
特此公告。

             浙江华通医药股份有限公司董事会

                     2020 年 7 月 2 日