证券代码：002758       证券简称：华通医药      公告编号：2020-048 号

   债券代码：128040       债券简称：华通转债



                      浙江华通医药股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2020 年 8 月 14 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2020 年 8 月 25 日在
杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室召开。本次会议由公司
监事会主席张全先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2020 年
半年度募集资金的存放与使用情况，2020 年半年度公司募集资金的存放与使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        浙江华通医药股份有限公司监事会
                                                2020 年 8 月 27 日