证券代码：002758      证券简称：华通医药   公告编号：2020-086 号

    债券代码：128040      债券简称：华通转债



                       浙江华通医药股份有限公司

           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开第四
届董事会第十次会议，同意公司召开2020年第二次临时股东大会审议该次董事会
提交的相关议案，并决定于2020年12月18日（星期五）召开公司2020年第二次临
时股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
     1、现场会议召开时间：2020年12月18日（星期五）下午13:30时开始，会
议为期半天。
     2、网络投票时间：2020年12月18日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为2020年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    （五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8
楼会议室
    （六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    （七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （八）股权登记日：2020年12月11日（星期五）
    （九）出席对象：
    1、截至2020年12月11日（星期 ）下午15:00收市后在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

      1、《关于变更公司经营范围的议案》；
      2、《关于变更公司注册资本的议案》；
      3、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
      4、《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》；
      5、《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
      6、《关于调整 2020 年度公司对外担保额度的议案》；
      7、《关于 2020 年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
      8、《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》；
      9、《关于修订<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》；
      10、《关于修订<公司章程>的议案》；
      11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
      12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
      13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
      14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
      15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
      16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
      17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
      18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
      19、《关于修订<累积投票制制度>的议案》。
    特别说明：
    1、上述第2、6、10项议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过；
    2、上述第1-9、10-11、15-17、19项议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公
司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东）。
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司于2020年12月18日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

    三、提案编码

                                                                 备注
 提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票

    100                        总议案                             √

非累积投票
  提案
   1.00      《关于变更公司经营范围的议案》                       √

   2.00      《关于变更公司注册资本的议案》                       √

   3.00      《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》               √

   4.00      《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》         √

             《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度
   5.00                                                           √
             的议案》
             《关于 2020 年度公司对外担保额度和审批权限
   6.00                                                           √
             的议案》
             《关于 2020 年度公司使用闲置自有资金进行投
   7.00                                                           √
             资理财的议案》
   8.00      《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》               √

             《关于修订<未来三年（2019 年-2021 年）股东
   9.00                                                           √
             回报规划>的议案》
   10.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √

   11.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

   12.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

   13.00     《关于修订<监事会议事规则> 的议案》                  √

   14.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √

   15.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                 √

   16.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                 √

   17.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                 √

   18.00     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                 √

   19.00     《关于修订<累积投票制制度>的议案》                   √


    四、会议登记等事项

    （一）出席现场会议的登记方法
    1、登记时间：2020年12月14日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）
    2、登记地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 8312 证券
部办公室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证
券账户卡、持股凭证等办理登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12
月14日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

    （二）其他事项

    1、会议联系方式：
    联系人：曾琳
    电   话：0571-87661645
    传   真：0571-87661217（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地   址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8
楼 8312 证券部办公室。
    邮   编：310051
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
       2020 年 12 月 3 日
 附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362758 ；投票简称：华通投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午
3:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件 2：


                                     授权委托书

     浙江华通医药股份有限公司：
           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 18 日
     召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


                                                       备注               表决意见
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                                   同意     反对     弃权
                                                    目可以投票

  100                      总议案                        √

非累积投
票提案
  1.00     《关于变更公司经营范围的议案》                √

  2.00     《关于变更公司注册资本的议案》                √

  3.00     《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》        √

           《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的
  4.00                                                   √
           议案》
           《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信
  5.00                                                   √
           额度的议案》
           《关于 2020 年度公司对外担保额度和审批
  6.00                                                   √
           权限的议案》
           《关于 2020 年度公司使用闲置自有资金进
  7.00                                                   √
           行投资理财的议案》
  8.00     《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》        √

           《关于修订<未来三年（2019 年-2021 年）
  9.00                                                   √
           股东回报规划>的议案》
 10.00     《关于修订<公司章程>的议案》                  √

 11.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》          √

 12.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √

 13.00     《关于修订<监事会议事规则> 的议案》           √
14.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  √

15.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                  √

16.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                  √

17.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  √

18.00     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                  √

19.00     《关于修订<累积投票制制度>的议案》                    √



        说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两
    项或两项以上的指示。如果委托人对表决意见未作具体指示，代理人有权按自己
    的意愿表决。




        委托人（签字、盖章）：

        委托人身份证（营业执照）号码：

        委托人股东账号：

        委托人持股数量：

        受托人（签字）：

        受托人身份证件号码：




                                                   签署日期：        年     月     日


    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。