证券代码：002758     证券简称：浙农股份    公告编号：2021-008 号

    债券代码：128040     债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议已于
2021 年 4 月 10 日以专人送达等方式发出通知，并于 2021 年 4 月 16 日在浙江省
杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室召开。本次会议由董事
长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于下属公司投资建设 4S 店的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为促进公司宝马品牌连锁化、规模化发展，进一步加强公司在江苏省的宝马
品牌销售网络布局，公司下属企业浙江金昌汽车集团有限公司拟以近期新设子公
司苏州宝顺汽车销售服务有限公司（以下简称“苏州宝顺”）为运营主体，在苏
州市吴中区购买土地及投资新建宝马 4S 店，本次项目投资总额不超过 14,000 万
元，由苏州宝顺以自有或自筹资金出资。
    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司投资建设 4S 店的公告》。
    2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为促使公司全资子公司浙江华通医药集团有限公司（以下简称“华通医药集
团”）承接公司医药生产销售业务后更好地进行业务开拓和经营发展，公司拟向
华通医药集团以自有或自筹资金增资人民币 16,000 万元，增资方式为现金出资。
本次增资完成后，华通医药集团注册资本由原来的 5,000 万元增加至 21,000 万元，
公司仍持有华通医药集团 100%股权。
    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
    3、审议通过了《关于全资子公司新设医药销售子公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为理顺经营关系，加强专业化管理，激活经营活力，公司全资子公司华通医
药集团拟以控股方式与其核心骨干员工共同出资设立医药销售子公司浙江景岳
堂医药有限公司（暂用名，最终以工商部门核准登记为准），承接其下属全资子
公司浙江景岳堂药业有限公司生产的中药饮片等产品的对外销售业务。拟新设公
司注册资本 10,000 万元，其中华通医药集团出资 7,000 万元，占注册资本 70%，
王华刚等部分核心骨干员工出资 3,000 万元，占注册资本 30%。
    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，亦无需经过政府有关部门批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司新设医药销售子公司的公告》。

    二、备查文件

    第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。




             浙农集团股份有限公司董事会
                  2021 年 4 月 17 日