证券代码：002758     证券简称：浙农股份     公告编号：2021-028 号

   债券代码：128040     债券简称：华通转债



                          浙农集团股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2021 年 4 月 16 日以专人送达等方式发出通知，并于 2021 年 4 月 27 日在杭州市
滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次会议由
董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉全文及其正文的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2021 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议


    特此公告。


                                               浙农集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 29 日