证券代码：002758      证券简称：浙农股份     公告编号：2021-041 号

    债券代码：128040      债券简称：华通转债



                        浙农集团股份有限公司

         2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    股票代码：002758     股票简称：浙农股份
    债券代码：128040     债券简称：华通转债
    转股价格：人民币 10.15 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：

    一、可转债发行上市和转股价格调整情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243号”文核准，公司于2018
年6月14日公开发行了224万张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为
22,400万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]308号”文同意，公司22,400万元
可转债于2018年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，
债券代码“128040”。
    根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可
转债自 2018 年 12 月 21 日起可转换为公司股份。华通转债初始转股价格为 11.45
      元/股。
            2019 年 6 月 11 日，公司实施完成了 2018 年度权益分派方案，根据可转债
      募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有
      关规定，“华通转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5
      月 25 日，公司实施完成了 2019 年度权益分派方案，根据上述有关规定，“华通
      转债”的转股价格由 11.37 元/股调整为 11.29 元/股。
            经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司向浙农控
      股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1241 号）核准，
      公司以非公开发行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合
      伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公
      司、汪路平等 16 名自然人非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，本次新增股
      份于 2020 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据可转债募集说明书和相关
      法律法规的有关规定，华通转债的转股价格由 11.29 元/股调整为 10.33 元/股，调
      整后的转股价格自 2020 年 11 月 30 日起生效。
            2021 年 6 月 7 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案，根据可转债募
      集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关
      规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 10.15 元/股。
            二、可转债转股及股份变动情况
            2021 年第二季度，华通转债因转股减少 3,000 元（30 张），转股数量为 290
      股，截至 2021 年第二季度末，剩余可转债余额为 222,240,400 元（2,222,404 张）。
      公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：
                                                                                           单位：股
                             本次变动前                   本次变动增减（＋，－）              本次变动后
     股份性质                                                     公积金
                           数量        比例    发行新股    送股            其他    小计      数量        比例
                                                                   转股
一、限售条件流通股/
                        292,965,437   60.04%                                              292,965,437   60.04%
非流通股

           高管锁定股   15,129,562    3.10%                                               15,129,562    3.10%


       首发后限售股 277,835,875       56.93%                                              277,835,875   56.93%
二、无限售条件流通股 195,024,257   39.96%               290    290        195,024,547   39.96%


三、总股本           487,989,694   100.00%              290    290        487,989,984 100.00%



             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0571-87661645
      进行咨询。

             四、备查文件

             1、截至2021年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
      的“浙农股份”股本结构表；
             2、截至2021年第二季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
      的“华通转债”股本结构表。


             特此公告。


                                                 浙农集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 2 日