证券代码：002758       证券简称：浙农股份      公告编号：2022-05 号

  债券代码：128040       债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2022 年 1 月 5 日以专人送达等方式发出通知，并于 2022 年 1 月 10 日在杭州
市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会会议审议情况

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事包中海、林昌斌为本激励
计划的激励对象，系关联董事，回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 1 月 10 日为授予
日，向符合条件的 449 名激励对象授予 1,254.00 万股限制性股票，授予价格为
5.37 元/股。
    具体内容详见同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-07 号）。公司
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.

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cn）。

    二、备查文件

    公司第四届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                         浙农集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 11 日




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