浙农集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关
规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第四届董事会第二十次会议相关事项
发表如下独立意见：
    一、关于公司 2022 年度对外担保额度和审批权限的独立意见
    经核查，我们认为：公司2022年度对外担保额度和审批权限事项是根据公司
经营发展的需要，为提高资产运营效率，公司及子公司经营发展和实际业务的资
金需要。对其提供的最高担保额度以及担保项下的融资用途适当，被担保对象的
经营及财务状况良好，提供上述担保符合公司利益，不存在侵害公司股东，尤其
是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定，信息披露充分。同意将该议案提交股东大会审议。
    二、关于公司2022年度开展票据池业务的独立意见
    经核查，我们认为：公司开展票据池业务，可将公司的应收票据及待开应付
票据统筹管理，盘活票据资产，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，
优化财务结构。因此，我们同意公司及控股子公司与国内资信较好的商业银行开
展合计共享额度不超过人民币11亿元（含）的票据池业务。同意将该事项提交公
司股东大会审议。
    三、关于公司2022年度开展套期保值业务的独立意见
    经核查，我们认为：公司开展的外汇套期保值及商品期货套期保值业务，均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的外汇及
商品期货交易。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，
公司适时开展外汇及商品期货套期保值业务，有利于规避外汇市场、经营商品价
格波动的风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股
东特别是中小股东的利益。公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符
合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性，相关审批程序合规、内控
程序健全。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据
业务发展需求，开展外汇及商品期货套期保值业务。
    四、关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司日
常经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有
利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、关于公司2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
    经核查，我们认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了相应的审
议审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定，能提高资金的使用效率，
增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资
理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，我们同意公司使用不超过人民
币26.5亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财，同意将该事项提交公司股
东大会审议。
    六、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
    经核查，我们认为：1、公司非独立董事候选人曹勇奇先生的任职资格符合
担任上市公司董事的条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及
其他相关规定中不得担任上市公司董事之情形，未有被中国证监会处以证券市场
禁入处罚的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，
也不属于失信被执行人；2、相关非独立董事候选人的提名、选举程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。3、经了解公司非独立董事候选人的
教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公
司的发展。我们同意提名曹勇奇先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意
将议案提交公司股东大会审议。
特此意见。


             独立董事：翁国民、吕圭源、郭德贵
                       2022年2月28日