证券代码：002758     证券简称：浙农股份     公告编号：2022-045 号

   债券代码：128040     债券简称：华通转债



                          浙农集团股份有限公司

                 第四届董事会第二十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于
2022 年 4 月 22 日以专人送达等方式发出通知，并于 2022 年 4 月 27 日在杭州市
滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》，并就上述
报告签署了书面确认意见。《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-044号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。


                                               浙农集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 29 日