证券代码：002758        证券简称：浙农股份     公告编号：2022-057 号

  债券代码：128040        债券简称：华通转债



                        浙农集团股份有限公司

              关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划

                        部分限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要内容提示
        限制性股票回购数量：1.00 万股
        限制性股票回购价格：5.07 元/股
    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开了第四
届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021
年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定
及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 5.07 元/股的价格回
购注销其已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票。现将相关事项公告如
下：
    一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议
案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。
    2、公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对激励
对象名单进行了公告，于 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 2 日通过公司 OA
系统在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示
期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。公
司于 2022 年 1 月 6 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年
限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司
披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
    4、2022 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予限制性股票相
关事项出具了核查意见。
    5、2022 年 1 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予
登记完成的公告》，本次授予登记的限制性股票数量为 1,251.50 万股，授予股
份的上市日期为 2022 年 1 月 17 日。
    6、2022 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监
事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
    二、本次回购注销限制性股票的相关情况
    （一）回购注销原因及数量
    根据公司《激励计划》中第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的相
关规定，“激励对象因辞职、个人过错等被公司解聘、合同到期因公司原因不
再续约等情形导致离职的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按授予价格回购处理”。鉴于本激励计划中有 1 名激励对象均因个人原
因辞职，不再具备激励对象资格，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未
解除限售的共计 1.00 万股限制性股票进行回购注销。
    （二）回购价格及资金来源
    根据公司《激励计划》的相关规定，由于上述激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，公司实施了 2021 年年度权益分派，因此对于回购价格做出相
应调整，调整后本次限制性股票的回购价格为 5.07 元/股。
    本次回购事项涉及的资金总额为 50,700.00 元，资金来源为公司自有资金。
   三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
    上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 10,000 股，公司将在限制
性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。
    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
   本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生
重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的
减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司 2021
年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。
    五、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》
等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规。
该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经
营，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致
同意公司以 5.07 元/股的价格回购注销 1.00 万股限制性股票。
    六、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本激励计划中有 1 名激励对象已经离职，不再
具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 1.00 万股限
制性股票以 5.07 元/股的价格回购注销，符合《管理办法》和公司《激励计划》
的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存
在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销
部分限制性股票的事宜。
   七、法律意见书结论性意见
    北京金杜（杭州）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司已就本
次回购注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的
原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关
法律法规、《公司章程》及《激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销及
时履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减
资及股份注销登记相关手续。
    八、独立财务顾问核查意见
    独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为：截至独立财务顾问报
告出具日，公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项符合《管
理办法》《激励计划》等相关规定，上述事项的实施不会对公司的财务状况和
经营成果产生影响，不会损害上市公司及全体股东利益。公司本次回购完成后，
尚需按照相关要求进行信息披露并依法履行相应的减资程序。
    九、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、《北京金杜（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书》；
    5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于浙农集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之独立
财务顾问报告》。
特此公告。
             浙农集团股份有限公司董事会
                       2022 年 6 月 15 日