证券代码：002758    证券简称：浙农股份    公告编号：2022-077 号

    债券代码：128040    债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

          关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》与《关于选举公司战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。《关于
提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》尚需提交公司2022年第五次临时股
东大会审议。现将有关情况公告如下：
    2022年8月24日，公司董事林昌斌先生因工作岗位调整原因辞去公司第四届
董事会非独立董事、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委
员会委员以及总经理职务。具体内容详见2022年8月25日于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2022-071号）。
    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第
二十七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》与《关于选举公司战略委员会、薪酬与考核委员会委
员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名曾跃芳先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。董事会同意补选其为公司第四届董事会战略委员会委员、
第四届董事会薪酬与考核委员会委员，待股东大会审议通过选举曾跃芳先生为第
四届董事会非独立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司战略委员
会委员为包中海、曾跃芳、钱木水、曹勇奇、吕圭源，其中包中海为战略委员会
主任委员。调整后，公司薪酬与考核委员会委员为吕圭源、翁国民、曾跃芳，其
中吕圭源为薪酬与考核委员会委员主任委员。曾跃芳先生的简历详见公司同日于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公
告编号：2022-073 号）。
    本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事
项出具了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                            浙农集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 30 日