证券代码：002758       证券简称：浙农股份     公告编号：2022-083 号

   债券代码：128040       债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

              第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于
2022 年 9 月 28 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2022 年 10 月 10 日
在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合
方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本激励计划中有 6 名激励对象已经离职，不再具
备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 55.50 万股限制
性股票以 5.07 元/股的价格回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购原因、数量和价格
合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。
    具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-084 号）。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》符合《公
司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、
合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2022-085 号）。《公司章程修改对照表》及修订后
的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议方式审议。

   二、备查文件

    公司第四届监事会第二十四次会议决议。



    特此公告。


                                               浙农集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 10 月 11 日