证券代码：002758      证券简称：浙农股份     公告编号：2022-088 号

  债券代码：128040      债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

                 关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于
2022 年 10 月 11 日届满。鉴于公司完成重大资产重组后主营业务及组织架构出
现了较大变化，公司实际控制人、控股股东对董事会、监事会换届工作非常重视，
目前新一届董事会董事、监事会监事候选人遴选、审核、考察工作尚在筹备中，
为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换
届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会委员和高级管理
人员的任期亦将相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会、监事
会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司治理及公司正常生产经营造成不利
影响。公司将积极推进换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                             浙农集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 11 日