证券代码：002758       证券简称：浙农股份      公告编号：2022-090 号

  债券代码：128040       债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

              第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于
2022 年 10 月 20 日以专人送达等方式发出通知，并于 2022 年 10 月 26 日在杭州
市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、董事会会议审议情况
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》，并就上
述报告签署了书面确认意见。《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-092
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、
不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药
业有限公司使用最高不超过 1.2 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，仅
限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范
围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长在额度有效期和范围内行使该
项决策权并签署相关协议，公司财务负责人负责组织实施。《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-093 号）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立
意见，保荐机构华金证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
                                           浙农集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日