证券代码：002758         证券简称：浙农股份    公告编号：2022-091 号

   债券代码：128040        债券简称：华通转债



                          浙农集团股份有限公司

              第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于
2022 年 10 月 20 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2022 年 10 月 26 日
在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合
方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制、审核公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-092 号）详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司
正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司及下属企业浙江
景岳堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，且不
会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定。同意公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司
使用最高不超过 1.2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-093 号）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   二、备查文件

    公司第四届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                            浙农集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 27 日