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公司公告

浙农股份:关于公司2023年度对外捐赠额度的公告2022-12-31  

                            证券代码:002758     证券简称:浙农股份    公告编号:2022-108 号

    债券代码:128040     债券简称:华通转债



                       浙农集团股份有限公司

             关于公司 2023 年度对外捐赠额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 30 日召开第四
届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司
2023 年度对外捐赠额度的议案》,同意公司及下属控股企业 2023 年度对外捐赠
预计额度为 500 万元(含)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定,本次捐赠事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。本
次捐赠不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。现将有关情况公告如下:
    一、对外捐赠概述
    公司及下属控股企业 2023 年度预计对外捐赠 500 万元(含),将用于支持
疫情防控、医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业,捐赠对象与公
司不存在关联关系。
    二、对公司的影响
    本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩产
生重大影响,亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事
项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现,有利于进一步提升公司的社会形
象和影响力。本次捐赠不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    三、对外捐赠授权及期限
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项
经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。同时公司提请股东大会授权董事
会,董事会授权董事长在对外捐赠额度内行使决策权,公司及下属控股企业相关
部门负责办理具体事宜。授权期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日
起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。
    四、独立董事意见
    经核查,我们认为:本次审议 2023 年度对外捐赠额度,符合公司积极承担
社会责任的要求,有利于公司长期可持续发展。董事会审议捐赠事项的审议决策
程序符合相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意将该事项提交
公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1.公司第四届董事会第三十次会议决议;
    2.公司第四届监事会第二十六次会议决议;
    3.独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             浙农集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 31 日