证券代码：002758     证券简称：浙农股份    公告编号：2022-108 号

    债券代码：128040     债券简称：华通转债



                       浙农集团股份有限公司

             关于公司 2023 年度对外捐赠额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第四
届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司及下属控股企业 2023 年度对外捐赠
预计额度为 500 万元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，本次捐赠事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。本
次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。现将有关情况公告如下：
    一、对外捐赠概述
    公司及下属控股企业 2023 年度预计对外捐赠 500 万元（含），将用于支持
疫情防控、医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公
司不存在关联关系。
    二、对公司的影响
    本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产
生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事
项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形
象和影响力。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    三、对外捐赠授权及期限
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项
经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。同时公司提请股东大会授权董事
会，董事会授权董事长在对外捐赠额度内行使决策权，公司及下属控股企业相关
部门负责办理具体事宜。授权期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日
起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。
    四、独立董事意见
    经核查，我们认为：本次审议 2023 年度对外捐赠额度，符合公司积极承担
社会责任的要求，有利于公司长期可持续发展。董事会审议捐赠事项的审议决策
程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该事项提交
公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1.公司第四届董事会第三十次会议决议；
    2.公司第四届监事会第二十六次会议决议；
    3.独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             浙农集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 31 日